浙江省珠宝玉石首饰行业协会联合中金珠宝浙江区域开展反洗钱专题培训

     为深入贯彻国家反洗钱法律法规及监管政策要求，切实提升黄金珠宝行业反洗钱自律管理水平，近日，行业自律组织浙江省珠宝玉石首饰行业协会（以下简称“浙江宝协”）联合中国黄金集团珠宝股份有限公司（以下简称“中金珠宝”）浙江区域，共同举办反洗钱工作专题培训会。

本次培训聚焦黄金珠宝行业反诈、反洗钱新形势，结合典型案例，系统分析了当前洗钱及诈骗违法犯罪的新特征、新手法，详细解读了《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法规要求。作为行业反洗钱自律组织，浙江宝协积极推动警企协同与行业共治，联合杭州市反诈中心共同参与此次培训，围绕风险防控、信息共享、联合处置等机制建设开展深入研讨，形成广泛共识。

会议指出，要以此次培训为契机，建立常态化协作机制，强化行业自律与监管要求的有机衔接，筑牢贵金属珠宝行业反洗钱防线。自警企联动机制建立以来，浙江区域中国黄金门店严格落实客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测等核心义务，多次协助公安机关精准识别涉贵金属洗钱案件，有效守护了人民群众财产安全。

培训结束后，中金珠宝公司单独举行浙江区域反洗钱先进门店表彰大会，对在反洗钱工作中表现突出的门店予以表彰。 多家门店因风险意识敏锐、处置流程规范，在可疑交易识别、线索上报、警企协同等方面表现突出，获得公安机关专门表扬。中金珠宝副总经理、总法律顾问金文一指出，受表彰的门店履职尽责、成效显著，形成了良好闭环防控模式，为公司反洗钱工作作出了积极贡献，希望全体门店以先进为榜样，看齐标杆、补齐短板，切实将反洗钱工作落到实处，共同守护人民群众财产安全。