杭州市滨江区反诈中心联合协会开展贵金属和宝石行业反洗钱培训
发布时间:2026-04-07 | 浏览次数：92
近日，杭州市滨江区反诈中心联合浙江省珠宝玉石首饰行业协会（以下简称“省宝协”）组织开展全区黄金店铺反诈反洗钱宣防专项培训。全区73家黄金珠宝从业机构负责人参加培训。
省宝协作为中国人民银行及派出机构指导下的行业反洗钱自律组织，相关负责人现场介绍了行业反洗钱工作最新进展，并重点宣导了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。培训结合近期利用黄金交易转移涉诈资金的典型案例，讲解了异常购金行为的识别要点、应急处置及上报流程，要求各从业机构严格落实大额交易核验、实名登记、可疑线索上报等反洗钱义务，将合规要求嵌入销售全流程。下一步，双方将持续深化协作，推动反洗钱工作在全区贵金属和宝石从业机构落地执行，筑牢行业反诈反洗钱防线。